Кувейт просит местных ювелиров ужесточить меры против подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма, поскольку страна страны Персидского залива стремится исключить своё имя из «серого списка», наложенного международным наблюдательным органом.

Парижская группа по финансовым мерам (FATF) внесла Кувейт в свой «серый» список в феврале и на заседании в июне решила оставить эмират в списке стран с недостатками в законах о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Во вторник министерство торговли и промышленности Кувейта объявило новые рекомендации, которые помогут ювелирным магазинам выявлять подозрение в отмывании денег.

Руководящие принципы помогут бизнесу и сотрудникам отслеживать и оценивать необычную деятельность с использованием подхода, основанного на рисках, тем самым повышая соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в заявлении министерства.

Министерство отметило, что подозрительные признаки включают сокрытие источника средств, предоставление неточной или неполной информации, отказ или задержку предоставления необходимых документов, использование поддельных удостоверений, неспособность объяснить цель сделки и частое изменение предоставленной информации.

Член ОПЕК Кувейт, где большинство жителей — не граждане, за последние два года усилил меры против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает The New Arabic.

Кампания включает запрет использования наличных в крупных сделках в некоторых секторах, введение более строгих наказаний для правонарушителей, главным образом банкиров, которые не сообщают о подозреваемых случаях, а также случайные рейды на подозреваемые магазины и другие места.

«Кувейт должен закрыть все пробелы и лазейки, которые могут позволить отмывателям денег заниматься незаконным бизнесом», — сказал Али Аль Анзи, глава экономического центра Аль-Манах.

Кувейт, контролирующий шестые по величине в мире находища добычи нефти, в 2013 году издал свой первый закон о борьбе с отмыванием и финансировании терроризма под давлением со стороны США и других западных держав. Закон криминализировал такие преступления и предусматривал серьёзные финансовые наказания и тюремные сроки до 10 лет.

В ноябре прошлого года Министерство торговли и промышленности сообщило, что закрыло 73 700 компаний, которые не раскрыли своих настоящих владельцев.

В мае официальные лица сообщили, что ювелирные магазины стали ответственны за большинство нарушений по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, выявленных властями в 2025 году.

Около 930 компаний были захвачены в ходе рейдов, проведённых в прошлом году после того, как было установлено нарушение правил против отмывание отмывания, введённых в начале 2025 года.