Как пояснили в КГД, в настоящее время разрабатываются критерии по определению количества переводов совместно с банковским сектором.
Предполагается, что будет обращаться внимание на получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.
При этом информация будет предоставляться банками второго уровня по всем физическим лицам только с 2025 года согласно вышеназванному критерию.
В целях выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управлениями рисками на стороне банков второго уровня, будет собираться комплекс доказательной информации. К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб, поступающих со стороны потребителей, о фактах получения продавцом перевода и невыдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов о соблюдении предписанных норм и правил и т.д.Комитет госдоходов
Планируется, что при определении банками второго уровня потенциальных «нарушителей» органы государственных доходов направят таким налогоплательщикам извещения.
В свою очередь такие налогоплательщики должны будут предоставить письменное пояснение по предполагаемому нарушению.
По информации комитета, проект нормативного правового акта по утверждению критериев будет размещен на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения.
Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что вся информация по счетам будет собираться только с 2025 года, и сейчас налогоплательщикам нужно подумать, как организовать свой бизнес в соответствии с законом. Простым же казахстанцам, осуществляющим денежные переводы, беспокоиться не о чем.
